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2016年东莞一无业男子,银行流水4亿元,警方查明后,多人被判刑

html模版2016年东莞一无业男子,银行流水4亿元,警方查明后,多人被判刑

世人每天慌慌张张,不过是图碎银几两,在这个看中金钱的时代,钱就代表了地位,代表了话语权,代表了太多太多。

每个人都想腰缠万贯,身家上亿,过上奢靡享乐的神仙生活,正因为出于对金钱的强烈渴望,不少人一糊涂就走上了违法犯罪的道路。

在广东2016年的一场大型打击违法犯罪行为当中,光是一个东莞市就查获了高达一百六十亿的人民币,整个广东省更是达到了两千多亿,利来手机国际AG发财网指导,数目之大让人瞠目结舌。

而这起巨大地下钱庄洗钱团伙覆灭的源头则是因为东莞一无业男子每天超高的银行流水账目,警方发现端倪之后立刻顺藤摸瓜将整个犯罪团伙一网打尽。

那么端掉此犯罪团伙的整个过程是怎么样的?

这些人又都受到了什么样的惩罚呢?

01 4亿巨额流水账牵扯出的“地下钱庄”

随着新型网络诈骗手法的层出不穷,许多人在一夜之间被骗得倾家荡产,因此国家不得不严加管理。

不久前国家刚刚发布消息,凡是在银行一次性取钱或存钱超过五万元的都要进行详细记载调查,并查清每一笔钱的来源和去处。

5万块钱对于普通老百姓来说已经算是一笔不少的数目了,然而就在2016年,东莞市警方在进行大数据调查的时候,竟然意外发现东莞一名无业游民小林的银行账户半年内有高达4个亿的流水。

这一不寻常情况立刻引起了警方的注意,警方其实一开始查到的是和小林进行交易的小钟,这个小钟同样是无业人员,可是他的银行卡账户每天却异常活跃。

的确,全国每天都会有大批量不同金额的转账在进行着,但是其它资金的来源和去处都有理有据。

可是这个小钟每天的转账却让人一头雾水,警方经过对他的调查发现,他不是什么富二代,也不是什么企业老板,那这每天几百万的流水究竟是怎么回事呢?

警方的第一反应就是这个小钟在洗钱,为了得到更多的信息,警方开始跟踪小钟。可是这个小钟却谨慎狡猾得很,每次出门都会进行伪装,还懂得反侦查技巧。

试想一下,正常人谁会每天处于防御状态呢?小钟的一系列反常行为更加印证了警方的怀疑,他一定有问题。

既然是洗钱那就一定是一条流水线,有下家和上家的那种,警方又对小钟的银行账户进行了严密监控。果不其然,一直和他进行密切金钱交易的小林就这样出现在了警方的视野。

警方随即又对这个小林进行了详细的调查,在确认其从事洗钱行为以后立刻对小林实施了抓捕。

警方来到小林家所在的杂货店之后,被小林家的景象完全惊呆了,杂货店内的箱子袋子里本来应该装的都是商品,可是他们家的里面竟然装的都是红彤彤的票子。

警方随便打开一个箱子里面都是一捆捆的人民币,对整个杂货店的一楼搜查一圈下来之后,足足发现了两百多万的人民币。

小林没有工作,小林的母亲袁某则经营着这个规模不大的杂货店,每年流水不过几万元,家里怎么可能会出现这么多的现金呢?

而且就算家里再有钱也不会这么随意地放在人来人往的一楼售卖区啊!

警方越发觉得事情没有那么简单,随后又来到了2楼,母子二人见状脸上明显出现了慌张的神情,开始想方设法阻拦警方搜查。

小林母亲不停追问警方为什么要搜她的家,到底有什么依据?

警方当然不会随便冤枉一个好人,于是立刻出示了搜查证等各种合法证件,还警告小林母子不要再阻拦警方办案,否则只会是罪加一等,二人这才稍微安静下来。

警察在二楼发现了一个上锁的保险柜,向小林要钥匙想要打开搜查,可是小林却说钥匙丢了,拒绝配合警方。警方没有办法只能联系开锁公司,开锁公司三下五除下就把保险柜给打开了。

保险柜里面更是别有洞天,一摞摞整齐的现金摆放在里面,除了人民币以外还有港币。保险柜里的钱加上楼下搜出来的钱,总计有六七百万,银行里都未必有这么多的现金。

通过对小林家的搜查来看,这肯定是一条洗钱产业链无疑了,警方又沿着小林这条线继续调查,最后成功摸出了他的上家??小刘。

小林和小刘之间的转账金额一点都不比和小钟之间的少,警方本想着查到小刘的住处之后,将他一并逮捕,可是来到小刘家门外以后却发现,这个小刘并非等闲之辈。

小刘在自己家的门口安装了摄像头,还好警察当时是穿着便衣,不然瞬间就暴露了。既然这个小刘如此谨慎,为了不打草惊蛇,警方决定转为持久战,悄悄跟踪调查。

整个洗钱产业链已经越来越清晰了,这个小刘明显是小林的上家,如果不小心惊了他,断了这条线,很有可能功亏一篑,后续的调查也将寸步难行。

警察轮班守候在小刘的家门口,记录下小刘的一举一动,很快警方发现了小刘身上的一个奇怪举动。那就是他每天出门的时候都会拿着一个鼓鼓囊塞的袋子,探头探脑瞻前顾后的,肯定是去做什么见不得人的勾当,然后每次回来的时候袋子却是瘪的。

因为小刘也有着极强的反侦查能力,所以警方不敢跟得太紧,但是从小刘的举动上警方已经基本摸清楚了整个交易流程。

那就是小刘拿着现金去见交易人,然后交易人给他支票,就是这样一个很简单的交换过程。而且因为物品不大,所以交易过程非常简单快速,也不容易引起别人的注意。

警方经过对一笔笔巨额资金追踪调查后发现,绝大一部分钱都经过复杂处理之后流向了香港。

随着小钟,小林,小刘等人的相继暴露,警方得出了一个更加不可思议的结论,那就是,这不仅是一个完善的洗钱组织,而是一个大型的“地下钱庄”。

02 “地下钱庄”的成型发展

随着钱庄内部人员陆续被捕,整个地下钱庄也暴露无余。小刘算是这个钱庄的一把手,被捕后他也一五一十地交代了这个钱庄从无到有的发展过程。

在小刘三十多岁的时候,他依然浑浑噩噩,一事无成,每天都想着天上掉馅饼的美事。身无分文却总爱混迹各种娱乐消费场所,小刘的违法犯罪之旅也是在这种地方开启的。

有一次在赌场里,小刘遇到了一个人,那个人说是有赚大钱的方法,问小刘感不感兴趣,谁会对钱没有兴趣呢?

于是小刘就虚心向其讨教,对方告诉他,操作方法其实很简单,随后从身后拿出一沓港币让小刘去帮他换成人民币。

小刘心想这确实没有什么难度啊,不就是跑个腿的事嘛。于是小刘没有任何怀疑,拿着港币就去了,没过一会就拿着相应数额的人民币回来了。

对方也说话算话,给了小刘一点钱作为跑腿费,虽然钱不多,但是小刘却从中看到了发家致富的机会。

小刘觉得这个活不辛苦也不累,就类似是一个“中间商”的角色,自己只需要充当交易双方的桥梁就可以了,每完成一笔交易自己都可以从中获得一定的利润,何乐而不为呢?

就这样,小刘开始长期混迹于各大赌场,为有需要的人提供换钱服务。日积月累下来,小刘竟然把换钱做成了一门生意,随着换钱规模和金额的逐渐扩大,这门所谓的生意就演化为了后来的“地下钱庄”。

钱庄规模不断扩大,也必定需要更多的人手,在巨大利润的诱惑之下也有不少人选择加入其中。比如小林和他的母亲,小钟,这些都是犯罪团伙成员。

就连小刘怀孕的前妻也在这个团伙当中,警方在小刘的前妻袁女士家里也发现了和杂货店小林家里类似的一幕。

警方来到袁女士家里的时候,她似乎已经明白事情败露了,于是一直在找借口阻拦警察搜查她的家。因为她当时已经怀孕了,所以一直叫喊着说自己的肚子不舒服,想要以此来威胁警察。

警方就这样和袁女士僵持了10几分钟,看到警方态度如此坚决而且还有各种明文手续之后,袁女士终于不再负隅顽抗,开始乖乖配合警方搜查。警方也在进一步确定袁女士情绪稳定没有危险之后才正式开始了搜查。

袁女士家里的情况和杂货店相比简直就是有过之而无不及,警方一共搜出了8部手机,9张银行卡,每张银行卡上的流水也都是上千万的大数目。

正常一个女人家里的衣柜应该都是衣服,可袁女士家里的衣柜却充斥着数不清的人民币。这个袁女士同样没有工作,问及这些钱的来历时她也支支吾吾说不明白。

事实上,警察早就已经知道了这些钱都是怎么来的,之所以明知故问只不过是想给她一个坦白从宽的机会。可这个袁女士却还在费尽脑汁地想狡辩,警方随后就把她带回了警局等待进一步审问。

整个地下钱庄看起来很神秘,其实深扒进去里面也都是一群普通人。为了满足自己的一己私欲,这些人一拍即合,蛇鼠一窝,最终将整个钱庄不断发展壮大。

03 天网恢恢,疏而不漏;君子爱财,取之有道

俗话说得好,君子爱财取之有道,不义之财不可取,小林,小刘这些人不仅深陷违法犯罪活动当中无法自拔,而且从一开始并不觉得自己犯下了多么大的过错。

小刘反而还觉得自己是在帮助他人,便捷他人,但他不知道的是,正是因为有他这样的人的存在,才为不少不法分子提供了换置黑钱的平台。

小林和他的母亲也是在不知不觉当中在违法犯罪道路上越走越远,小林的母亲平常靠经营杂货店为生,偶然间接触到了换钱交易,从中获得了大额报酬。

因此小林母亲开始贪恋轻松容易的赚钱过程,渐渐地也就把自己家的杂货店发展成为了换钱的一处掩护所。儿子小林和母亲分工明确,儿子负责线上交易部分,母亲则负责线下部分。

据统计,经过母子二人手中转出去的非法钱财多达数千万,母子二人从来没觉得自己是在违法犯罪,毕竟他们没偷没抢,也没杀人放火,只是“中间商赚差价”而已。

或许这就是无知的可怕之处,试想一下,什么人会绕过银行等正规交换平台,私下偷偷置换钱财呢?

答案很明显,这些钱都是非法途径获得的,是见不得光的。

如果人人都绕过国家正规平台,不走合理合法程序转账,换钱,那么国家的税收哪里来?

基础建设和养老保险的保障关系何在?

地下钱庄就是一个隐形的犯罪场,它的存在不仅损害了绝大多数民众的合法权益,更对社会秩序和国家安全稳定构成威胁。

在广东“飓风2016”打击各种违法犯罪活动当中,被摧毁的大型违法犯罪组织,地下钱庄,网络诈骗等团伙数不胜数,涉及了东莞,佛山,等多个城市。

光是一个小小的东莞,警方就查获了总共一百六十亿元人民币,整个广东省查获的金额更是东莞的几十倍不止。由此见得当地违法犯罪行为及地下钱庄的猖獗与肆虐。

做了违法犯罪之事就一定要受到法律的严惩,东莞市的犯罪情节比较严重,涉及金额比较大的小林母子和小刘等人都依照法律法规被判处了5-10年不等的刑罚。

小结

俗话说得好,有多大能力享多大福,现代社会已经不比从前,基本上人人都可以达到衣食无忧的水平。

只要你肯吃苦耐劳,哪怕没有学历技能,靠出苦力养活自己和一家人也是没有问题的。

不要每天总想着不劳而获,更不要抱着侥幸心理想着剑走偏锋干违法勾当,要记住,善恶到头终有报,遵纪守法脚踏实地才是人间正道。

参考文献

〖1〗夏晓露 “飓风2016”打出广东效应 现代世界警察 2017年04期

〖2〗粤公宣 曾樾杯 梁冠华 广东“飓风1号”专案 现代世界警察 2017年04期

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